证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-047
广东豪美新材股份有限公司
关于因权益分派调整“豪美转债”转股价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、关于“豪美转债”转股价格调整的相关规定
广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 4 日公开发
行了 824 万张可转换公司债券（债券代码：127053，债券简称：豪美转债），根
据《广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及中国证
监会关于可转债发行的有关规定，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、
转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换
公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价
格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0－D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。
二、关于“豪美转债”转股价格历次调整情况
根据《广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发
行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，豪美转债自 2022 年 7
月 28 日起可转换为公司股份，初始转股价为 21.51 元/股。
利润分配预案》，以年度利润分派实施时股权登记日的总股本 23277 万股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.20 元（含税）。豪美转债的转股价格
由原来的 21.51 元/股调整为 21.29 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 5 月 9
日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日披露的《关于
“豪美转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-038）。
向下修正“豪美转债”转股价格的议案》。同日，公司召开 2022 年度股东大会，
审议通过了《关于董事会提议向下修正“豪美转债”转股价格的议案》，并授权
董事会根据公司《募集说明书》的规定全权办理本次向下修正“豪美转债”转股
价格有关的全部事宜。董事会决定将“豪美转债”的转股价格由 21.29 元/股向
下修正为 17.97 元/股，修正后的转股价格自 2023 年 5 月 15 日起生效。具体内
容详见公司于 2023 年 5 月 13 日披露的《关于向下修正“豪美转债”转股价格的
公告》（公告编号：2023-059）。
《关于 2024 年半年度利润分配预案》，以扣除回购专用证券账户 8,072,862 股后
的股本 239,887,522 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.50 元人民币
（含税）
。豪美转债的转股价格由原来的 17.97 元/股调整为 17.73 元/股，具体
内容详见公司于 2024 年 9 月 14 日披露的《关于因权益分派调整“豪美转债”转
股价格的公告》（公告编号：2024-069）。
三、本次“豪美转债”转股价格调整原因及结果
公司分别于 2025 年 3 月 27 日、2025 年 4 月 21 日召开的第四届董事会第二
十六次会议和 2024 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的
议案》，以董事会审议本预案前一日公司总股本 247,960,384 股扣除回购专用证
券账户股份 5,383,087 股后的股本 242,577,297 股为基数，向全体股东每 10 股
派发现金股利 1.60 元人民币（含税），共计派发 38,812,367.52 元人民币，不送
股，不以公积金转增股本。董事会审议本利润分配预案后至实施期间，如因回购
股份、减少注册资本、股权激励行权、可转债转股等原因导致公司总股本发生变
动或公司已回购股份数量发生变动的，则以实施利润分配方案股权登记日的总股
本剔除回购专用账户中已回购股份为基数，按照“现金分红分配比例不变”的原
则对现金分红总额进行调整。
董事会审议本利润分配预案后至实施期间，公司回购专用证券账户已回购股
份数量增加至 7,008,212 股，总股本因可转债转股增加至 253,017,256 股。根据
“现金分红分配比例不变”的原则，本次分红派息共计派发现金股利
算的每 10 股现金股利金额为 1.555682 元（每股现金股利=现金股利总额/公司总
股本*10），每股现金股利为 0.1555682 元。
公司本次权益分派股权登记日为 2025 年 5 月 23 日，除权除息日为 2025 年
（编号：2025-046）。
根据《广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发
行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，豪美转债的转股价格按
照 P1=P0-D 的 公 式 进 行 调 整 ， 即 此 次 调 整 前 转 股 价 格 P0=17.73 元 / 股 ，
D=0.1555682 元 / 股 ； 因 此 调 整 后 “ 豪 美 转 债 ” 的 转 股 价 格 为 ： P1=17.73-
调整后的转股价格自 2025 年 5 月 26 日（除权除息日）起生效。
特此公告。
广东豪美新材股份有限公司
董事会
